I. Соответствующие резолюции Совета Безопасности и руководящие принципы Комитета
-
Совета Безопасности, пункты 20 и 21
-
Руководящие принципы Комитета, разделы 5 и 6
II. Кто имеет право обращаться с просьбой о включении в перечень?
Государства-члены могут в любое время представлять Комитету имена физических или названия юридических лиц для включения в санкционный перечень 2127.
III. Что должно содержаться в просьбе о включении в перечень?
Государствам-членам рекомендуется представлять имена и названия сразу после сбора ими доказательств, подтверждающих действия, которые отвечают критериям для включения в перечень.
Просьбы о включении в перечень должны содержать заявления с развернутым изложением обстоятельств, послуживших основанием для предложения о включении в перечень, а также конкретные критерии, на основании которых предлагается включить в перечень имена физических лиц и/или названия юридических лиц, в том числе следующее:
- установленные конкретные факты и аргументы, доказывающие соответствие критериям;
- сведения о характере подтверждающих доказательств (например, доклады групп экспертов, разведывательные данные, данные правоохранительных и судебных органов, сообщения средств массовой информации, признания субъекта и т. д.);
- подтверждающие доказательства или документы;
- данные о любых связях с физическими или юридическими лицами, уже фигурирующими в перечне.
Для достоверной идентификации соответствующих физических и юридических лиц компетентными органами власти необходимо по мере возможности представить следующую конкретную информацию:
-
применительно к физическим лицам: фамилия, имя (имена), прочие соответствующие имена, дата рождения, место рождения, гражданство, пол, псевдонимы, род занятий/профессия, местожительство, адреса, паспортные данные или данные проездного документа (включая дату и место выдачи) и национальные идентификационные номера, нынешний и предыдущие адреса, адреса веб-сайтов и нынешнее местонахождение;
-
применительно к юридическим лицам: название, сокращенное название, адрес, местонахождение штаб-квартиры, дочерние компании, филиалы, прикрытия, характер деловой или иной деятельности, состав руководства, налоговый или иной идентификационный номер и прочие названия, под которыми они известны или были известны в прошлом, и адреса веб-сайтов.
IV. Какова процедура подачи просьб о включении в перечень?
Просьбы о включении в перечень направляйте:
-
Председателю Комитета Его Превосходительству г-ну Его Превосходительству г-ну Гарольду Адлаи Агьеману (Гана) через Постоянное представительство Ганы при Организации Объединенных Наций.
Копии направляйте:
-
старшему cекретарю Комитета г-ну Энрико Формике, эл. почта: SC-2127-Committee@un.org
V. Принятие решений Комитетом
Комитет в соответствии с разделом 6 руководящих принципов Комитета рассматривает все просьбы о включении в перечень. Если предложение о включении в перечень не утверждается в течение периода принятия решения (пять рабочих дней), Комитет информирует представляющее государство о ходе рассмотрения заявки.
Если Комитет утверждает просьбу о включении в перечень, то после публикации, но не позднее недельного срока после добавления того или иного лица в перечень Секретариат уведомляет об этом постоянное представительство страны (постоянные представительства стран), где предположительно находится это физическое или юридическое лицо, а применительно к физическим лицам — и страны гражданства этого лица (при наличии такой информации).